AML(マネー・ローンダリング対策)高度化サービス

マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策(AML/CFT/CPF。以下、AML)は、世界情勢の変化に伴う各国規制の厳格化に加えて、技術革新やニーズ・ビジネスの多様化等により更に複雑性・重要性が増大しています。限られたリソースを効率的に運用するためのリスクベース・アプローチの徹底や、新技術の推奨など、日本のみならずグローバルで高度化が求められ続ける領域のひとつです。

アビームコンサルティングは、AML対応における、リスクの特定・評価、各業務プロセスの包括的な課題分析や業務及びシステム両面の高度化・効率化支援サービスを幅広く提供し、お客様のAML管理態勢高度化に貢献いたします。

コンサルティングサービスの特徴
ワンストップでのご支援ワンストップでのご支援総合コンサルティングファームであるアビームコンサルティングは、お客さまのAML態勢の高度化・効率化を実現すべく、状況やニーズに応じて、方針立案・策定から施策の導入、導入後サポートまでワンストップでのご支援が可能です。


社内協働体制と豊富な支援実績社内協働体制と豊富な支援実績お客さまがありたい姿を実現するために解決すべき課題やその解決方法が複雑で広範囲に及ぶため、金融規制やデータアナリティクスなど専門性の異なる複数の部署から人員を集め、最適なチームを組成しご支援します。アビームコンサルティングでは、常時50名以上のコンサルタントが様々なAML案件を支援しております。
高い専門性の追求高い専門性の追求アビームコンサルティングでは、社会情勢の変化に伴い高度化・複雑化するAMLの専門性を維持するため、AML案件に従事するメンバーを中心に資格取得の推進・スキル可視化等に取り組んでおります。専門コンサルタントにはAML認定資格のグローバルスタンダードである、CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist:公認AMLスペシャリスト)の取得・維持を促進しています。また、全社員向けに社内研修(eラーニング)を公開し、AMLコンサルタントの母集団の拡大・維持に努めています。
サービス提供範囲
アビームコンサルティングのAML(マネー・ローンダリング対策)高度化サービスは、リスクの特定・評価方針の策定から、主要なAML業務・システムの構築・分析含む、AML管理態勢運営に必要な全ての領域におけるご支援が可能です。

AML管理態勢運営に必要な領域

AML管理態勢運営に必要な領域
支援実績
支援実績
リスク特定/評価高度化支援
KYCシステム導入支援取引モニタリング分析・高度化支援
取引フィルタリング高度化支援
データガバナンス高度化支援
新ソリューション評価支援
AML管理態勢の包括的アドバイザリー支援 等
BearingPoint社との戦略的業務提携
アビームコンサルティングは、欧州を拠点とするコンサルティングファームのベリングポイント社(BearingPoint Holding B.V.)(本社:オランダ アムステルダム)とコンサルティング分野で業務提携しており、グローバルでのマネー・ローンダリング対策について協業しております。

2023年 6月2日
アビームコンサルティングWebサイト

アビームコンサルティング
1981年4月に等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)マネジメントサービス部門より独立、等松・トウシュロスコンサルティングとして設立された。その後、2003年に監査法人トーマツと資本関係を解消、デロイト トウシュ トーマツからも脱退し、同時にデロイトコンサルティンググループから離脱した台湾オフィスと共同で独立したコンサルティングファームを形成する。外資系コンサルティングファームとは異なり、意思決定は全て日本で行い、日本特有の文化・慣習を熟知したコンサルティングファームとして、多くの日本企業の経営改革や海外進出をサポート。特にアジア圏におけるグローバル戦略において、幅広い実績を挙げている。

アビームコンサルティングについて

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クニエ MFGチーム(製造) キャリアセミナー 2025年7月18日(金)18:30-19:15 締切:2025年7月16日(水) クニエ MFGチーム(製造) キャリアセミナー 製造業向けコンサルティングに興味のある方必見!応募意思は問われませんので、クニエにご興味のある方は是非ご参加ください!

アビームコンサルティング 財務・会計/会計×ITポジション 1day選考会 2025年7月26日(土)10:00-18:00 締切:2025年7月16日(水)12:00 アビームコンサルティング 財務・会計/会計×ITポジション 1day選考会 会計×ITポジションにおいて1day選考会が開催されます。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。

アビームコンサルティング 財務・会計/会計×ITポジション 1day選考会 2025年7月26日(土)9:00-18:00 締切:2025年7月18日(金)12:00 アビームコンサルティング 自動車・モビリティ領域 1day選考会 アビームコンサルティングの自動車・モビリティ領域において1day選考会が開催されます。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。

アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部(S&C) 合同1DAY選考会 2025年7月26日(土) 締切:2025年7月13日(日) アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部(S&C) 合同1DAY選考会 アクセンチュアのビジネスコンサルティング本部(S&C)にて合同1DAY選考会が開催されます。当日は会社説明会と面接を実施します。一次兼二次面接(60分間)を実施 ※1回の面接で合否をお出しいたします。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC) 1Day選考会 2025年8月2日(土)13:00 締切:2025年7月29日(月) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC) 1Day選考会 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)にて大企業の戦略・新規事業コンサルティングに興味のある方に向けて1Day選考会が開催されます!貴重な機会ですので是非ご参加ください!

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC) 1Day選考会 7月17日(木)12-13時 締切:2025年7月15日(火) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC) ランチタイム オンラインイベント MURCで活躍する社員の方々にキャリアや仕事内容、入社のきっかけ、将来ビジョンなどをざっくばらんに語っていただくオンライントークイベントです!是非お気軽にご参加ください!

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